Dorin Cioabă și soția sa au ajuns la IPJ Mehedinți în jurul orei 15.00, primul doar în calitate de martor, iar soția în calitate de învinuit. Mai bine de cinci ore au durat audierile, iar în timp ce își aștepta rândul la declarații, regelui țiganilor i s-ar fi făcut rău, motiv pentru care mama și câteva rude au cerut polițiștilor să cheme o salvare. Solicitați de oamenii legii medicii de pe ambulanță i-au acordat îngrijirile medicale lui Dorin Cioabă, dar nu a fost cazul ca el să fie transportat la spital, așa că a rămas în continuare la audieri.
Miercuri seară, în jurul orei 22.00, avocatul lui Dorin Cioabă a ieșit pe poarta IPJ Mehedinți, însoțit de doar soția regelui rromilor. Aceasta avea ochii îl lacrimi, deoarece soțul său a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de evaziune fiscală.
În acest dosar, polițiștii din Mehedinți au efectuat până în această seară un număr de șase rețineri, după ce, în această dimineață sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române, au efectuat 28 de percheziţii domiciliare, la persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Activitățile s-au desfășurat în județele Mehedinți, Timiș, Argeș, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj și în municipiul București.
În urma percheziţiilor, până în acest moment, au fost indisponibilizate două autoturisme de lux şi au fost instituite măsuri asiguratorii asupra unui imobil.
Dorin Cioabă, autointitulatul rege al rromilor de la Strehaia și soția a ajuns în faţa procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți. Dorin Cioabă avea calitate de martor, în timp ce soția sa era învinuită în dosarul de evaziune fiscală prin care, în urma derulării unor operațiuni fictive și a spălării de bani a fost adus un prejudiciu de 5 milioane de euro statului român. 14 persoane au fost aduse inițial la audieri, iar anchetatorii au ridicat de la mai mulți suspecți 792.500 de lei, 47.935 de euro și 800 de dolari și au fost indisponibilizați 97.000 de lei în cont bancar. Au fost de asemenea sechestrate două autoturisme de lux și un imobil. Poliţiştii din Mehedinți au efectuat ieri 28 de percheziţii domiciliare, la persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, având mandate de aducere pentru 32 de suspecți.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2009-2014, reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
